Gervais Ndirakobucha
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.BURUNDI] - Burundi Sanctions | Program BURUNDI |
| - | Gender: male. Former head of Cabinet of the Presidential Administration (Presidence) responsible for matters relating to the National Police between May 2013 and November 2019, and former Director-Gen |
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- BDI
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gervais Ndirakobucha sanciones internacionales?
Sí, Gervais Ndirakobucha está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Gervais Ndirakobucha?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Gervais Ndirakobucha un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Gervais Ndirakobucha se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Burundi .
4. ¿Cuál es la relación entre Gervais Ndirakobucha y la regulación AML en Burundi?
Gervais Ndirakobucha es una persona relevante según la regulación AML de Burundi porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gervais Ndirakobucha:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN) | Sancionados | USA-OFAC USA |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Web de Central Intelligence Agency de Estados Unidos de América | PEPs | USA |