Ekaterina Romanova
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
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| - | Ekaterina ROMANOVA (hereafter ROMANOVA) is an “involved person” under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: ROMANOVA is and has been involved in desta |
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ekaterina Romanova sanciones internacionales?
Sí, Ekaterina Romanova está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Ekaterina Romanova?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿Es Ekaterina Romanova un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ekaterina Romanova se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Irlanda .
4. ¿Cuál es la relación entre Ekaterina Romanova y la regulación AML en Irlanda?
Ekaterina Romanova es una persona relevante según la regulación AML de Irlanda porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ekaterina Romanova: