Helena Margarida De Sousa Duarte Pimentel
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Helena Margarida De Sousa Duarte Pimentel sanciones internacionales?
No, Helena Margarida De Sousa Duarte Pimentel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Helena Margarida De Sousa Duarte Pimentel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Helena Margarida De Sousa Duarte Pimentel se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Helena Margarida De Sousa Duarte Pimentel y la regulación AML en Portugal?
Helena Margarida De Sousa Duarte Pimentel es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Helena Margarida De Sousa Duarte Pimentel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |