Ivelise Estela Nader Zanacchi
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivelise Estela Nader Zanacchi sanciones internacionales?
No, Ivelise Estela Nader Zanacchi no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ivelise Estela Nader Zanacchi un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ivelise Estela Nader Zanacchi se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ivelise Estela Nader Zanacchi y la regulación AML en Uruguay?
Ivelise Estela Nader Zanacchi es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivelise Estela Nader Zanacchi:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |