Sara Feronha Martins
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- SWE (PRT)
- SWE
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sara Feronha Martins sanciones internacionales?
No, Sara Feronha Martins no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sara Feronha Martins un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Sara Feronha Martins y la regulación AML en Suecia?
Sara Feronha Martins es una persona relevante según la regulación AML de Suecia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Sara Feronha Martins y la regulación AML en Suecia?
Sara Feronha Martins es una persona relevante según la regulación AML de Suecia porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sara Feronha Martins:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website of the Government of the Kingdom of Sweden | PEPs | SWE |