Roseli Ferreira Pimentel
Sanciones
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Noticias adversas
- https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2023/07/19/emprestimo-forjado-fraude-em-licenca-compra-de-mansao-ex-prefeita-da-grande-bh-e-condenada-a-36-anos-de-prisao.ghtml
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- https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2023/07/19/ex-prefeita-de-santa-luzia-e-condenada-a-36-anos-de-prisao-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro
- https://www.itatiaia.com.br/editorias/cidades/2023/07/19/ex-prefeita-de-santa-luzia-e-condenada-a-36-anos-de-prisao-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro
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- https://www.otempo.com.br/politica/ex-prefeita-de-santa-luzia-condenada-a-36-anos-por-corrupcao-tentara-reeleicao-1.3094231
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Cargos
Cargos públicos
- BRA
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roseli Ferreira Pimentel sanciones internacionales?
No, Roseli Ferreira Pimentel no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roseli Ferreira Pimentel un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Roseli Ferreira Pimentel, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Brasil .
3. ¿Cuál es la relación entre Roseli Ferreira Pimentel y la regulación AML en Brasil?
Roseli Ferreira Pimentel es una persona relevante según la regulación AML de Brasil porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roseli Ferreira Pimentel:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de transparência do governo do Brasil | PEPs | BRA |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |