Patrick D Duddy
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Patrick D Duddy sanciones internacionales?
No, Patrick D Duddy no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Patrick D Duddy un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
No, actualmente no se considera PEP a Patrick D Duddy, pero en el pasado sí lo fue de acuerdo a las siguientes regulaciones de países: Estados Unidos de América .
3. ¿Cuál es la relación entre Patrick D Duddy y la regulación AML en Estados Unidos de América?
Patrick D Duddy es una persona relevante según la regulación AML de Estados Unidos de América porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Patrick D Duddy:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website of the Office of History of the United States Department of State | PEPs | USA |