Cesar Tulio Tartaglia Hernandez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cesar Tulio Tartaglia Hernandez sanciones internacionales?
No, Cesar Tulio Tartaglia Hernandez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cesar Tulio Tartaglia Hernandez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cesar Tulio Tartaglia Hernandez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cesar Tulio Tartaglia Hernandez y la regulación AML en Uruguay?
Cesar Tulio Tartaglia Hernandez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cesar Tulio Tartaglia Hernandez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |