Efraín Antonio Campos Flores
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.ILLICIT-DRUGS-EO14059] - EO: Imposing Sanctions on Foreign Persons Involved in the Global Illicit Drug Trade | Program ILLICIT-DRUGS-EO14059 |
Noticias adversas
- https://www.abc.es/internacional/abci-abc-destapo-exclusiva-vinculacion-regimen-chavista-venezuela-narcotrafico-202003261738_noticia.html
- https://www.eldiario.es/politica/Tribunal-Apelaciones-EEUU-familiares-Maduro_0_1014549736.html
- https://www.elmundo.es/internacional/2020/05/27/5ecec78321efa080288b45e9.html
- https://es-us.noticias.yahoo.com/eeuu-acusa-otra-persona-en-caso-narcotr%C3%A1fico-sobrinos-042328934.html
- https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-63105758
- https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/tras-7-anos-en-prision-joe-biden-perdono-el-delito-de-narcotrafico-de-los-sobrinos-de-cilia-flores-y-nicolas-maduro-nota/
- https://www.elmundo.es/cronica/2015/11/15/56470bcb22601d1c318b4615.html
- https://www.aporrea.org/actualidad/a217103.html
- https://www.periodistadigital.com/politica/justicia/20210930/audiencia-nacional-investiga-contrato-9-millones-euros-baltasar-garzon-venezuela-noticia-689404514633
- https://www.wired.it/attualita/politica/2020/03/27/maduro-stati-uniti-narcotraffico/
- https://www.elconfidencial.com/mundo/2019-01-30/corrupcion-petroleo-oro-maduro-venezuela_1790190/
- https://www.analitica.com/actualidad-internacional/conozca-quien-es-cesar-orlando-daza-cardona-senalado-de-ser-socio-de-los-flores/
- https://www.larazon.es/internacional/denuncian-en-panama-a-nicolas-maduro-y-su-esposa-por-blanqueo-de-capitales-MH11618859/
- https://www.larazon.es/internacional/denuncian-en-panama-a-nicolas-maduro-y-su-esposa-por-blanqueo-de-capitales-MH11618859/
- https://www.diariolasamericas.com/vinculan-otro-sobrino-cilia-flores-y-nicolas-maduro-lavado-dinero-n3563622
- https://www.diariolasamericas.com/vinculan-otro-sobrino-cilia-flores-y-nicolas-maduro-lavado-dinero-n3563622
- https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article289895164.html
- https://www.infobae.com/venezuela/2023/12/07/las-detenciones-ordenadas-por-el-regimen-venezolano-buscan-golpear-al-equipo-de-maria-corina-machado/
- https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article45114843.html
- https://www.elnuevoherald.com/noticias/america-latina/venezuela-es/article45114843.html
- https://www.cuentasclarasdigital.org/2016/03/una-de-las-mejores-firmas-de-abogados-de-eeuu-defendera-a-efrain-campos-flores/
- https://www.bbc.com/news/world-latin-america-38112948
- https://www.abc.es/internacional/abci-condenados-narcotrafico-sobrinos-maduro-juzgados-nueva-york-201611182358_noticia.html
- https://www.vozdeamerica.com/a/detienen-sobrino-primera-dama-venezuela-narcotrafico/3053863.html
- https://www.leonoticias.com/internacional/america-latina/201611/26/maduro-dice-imperialismo-busca-20161126012250-rc.html
- https://www.critica.com.pa/nacional/denuncia-contra-nueva-magistrada-228336
- https://www.cazadoresdefakenews.info/verdadero-alex-saab-fue-liberado-a-cambio-de-presos-politicos-estadounidenses-en-venezuela/
- https://www.elmundo.es/internacional/2016/11/25/5838ba28e5fdea5b728b4609.html
- https://www.elmundo.es/internacional/2016/11/25/5838ba28e5fdea5b728b4609.html
- https://www.laprensa.hn/honduras/don-h-cayo-en-trampa-por-dos-infiltrados-de-la-dea-en-GVLP906473
- https://www.lapatilla.com/2017/04/27/otro-sobrino-de-cilia-flores-es-vinculado-al-contrabando-de-oro-y-gasolina/
- https://www.lapatilla.com/2017/04/27/otro-sobrino-de-cilia-flores-es-vinculado-al-contrabando-de-oro-y-gasolina/
- https://www.lapatilla.com/2017/04/27/otro-sobrino-de-cilia-flores-es-vinculado-al-contrabando-de-oro-y-gasolina/
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Efraín Antonio Campos Flores sanciones internacionales?
Sí, Efraín Antonio Campos Flores está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Efraín Antonio Campos Flores?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Efraín Antonio Campos Flores: