Rodrigo Walter Marquez Alonso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rodrigo Walter Marquez Alonso sanciones internacionales?
No, Rodrigo Walter Marquez Alonso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Rodrigo Walter Marquez Alonso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Rodrigo Walter Marquez Alonso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Rodrigo Walter Marquez Alonso y la regulación AML en Uruguay?
Rodrigo Walter Marquez Alonso es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rodrigo Walter Marquez Alonso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |