Raquel Alexandre Reizinho Carita Castelo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Raquel Alexandre Reizinho Carita Castelo sanciones internacionales?
No, Raquel Alexandre Reizinho Carita Castelo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Raquel Alexandre Reizinho Carita Castelo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Raquel Alexandre Reizinho Carita Castelo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Raquel Alexandre Reizinho Carita Castelo y la regulación AML en Portugal?
Raquel Alexandre Reizinho Carita Castelo es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Raquel Alexandre Reizinho Carita Castelo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |