Juan Rodolfo Lopez Trias
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Rodolfo Lopez Trias sanciones internacionales?
No, Juan Rodolfo Lopez Trias no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Rodolfo Lopez Trias un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Rodolfo Lopez Trias se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Rodolfo Lopez Trias y la regulación AML en Uruguay?
Juan Rodolfo Lopez Trias es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Rodolfo Lopez Trias:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |