Delyan Slavchev Peevski
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.GLOMAG] - Global Magnitsky Sanctions | Program GLOMAG |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0037 (UK Statement of Reasons):Delyan PEEVSKI is an involved person under the Global Anti-Corruption Regulations 2021, there being reasonable grounds to suspect that he is r |
| - | (UK Sanctions List Ref):GAC0037. (UK Statement of Reasons):Delyan PEEVSKI is an involved person under the Global Anti-Corruption Regulations 2021, there being reasonable grounds to suspect that he is |
| - | Delyan PEEVSKI is an involved person under the Global Anti-Corruption Regulations 2021, there being reasonable grounds to suspect that he is responsible for or has engaged in serious corruption, in th |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Delyan Slavchev Peevski sanciones internacionales?
Sí, Delyan Slavchev Peevski está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Delyan Slavchev Peevski?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Delyan Slavchev Peevski: