Estefan Ignacio Fagalde
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Estefan Ignacio Fagalde sanciones internacionales?
No, Estefan Ignacio Fagalde no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Estefan Ignacio Fagalde un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Estefan Ignacio Fagalde se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Estefan Ignacio Fagalde y la regulación AML en Uruguay?
Estefan Ignacio Fagalde es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Estefan Ignacio Fagalde:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |