James Nyakuni
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.KONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | Art. 2 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 4 Abs. 1 und 2 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 1. |
| [CHE.CONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | article 2 (Financial sanctions) and 4 (Travel ban), annex 1. |
| [CHE.CONGO] - Measures against the Democratic Republic of the Congo | art. 2, al. 1 (Sanctions financières) et art. 4, al. 1 et 2 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 1. |
| - | Partenaire commercial de Jérôme Kakwavu, notamment pour la contrebande à la frontière entre la RDC et l'Ouganda, soupçonné de transport en contrebande d'armes et de matériel militaire dans des camions |
| - | CDi.025 |
| - | |
| - | |
| - | Trade partnership with Jerome Kakwavu, particularly smuggling across the DRC/Uganda border. |
| - | (UK Sanctions List Ref):DRC0040 (UN Ref):CDi.025 (Further Identifiying Information):INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374 (Gender): |
| - | (UK Sanctions List Ref):DRC0040 (UN Ref):CDi.025 INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374 (Gender):Male |
| - | (UK Sanctions List Ref):DRC0040. (UN Ref):CDi.025. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374 (Gender):Male |
| - | INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776374 |
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Noticias adversas
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Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene James Nyakuni sanciones internacionales?
Sí, James Nyakuni está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de James Nyakuni?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre James Nyakuni:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Consolidated Sanctions List | Sancionados | UNO |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Interpol - Red Notices for wanted persons | Información adversa | INTERPOL |