Carla Griselda Lascalla Viera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carla Griselda Lascalla Viera sanciones internacionales?
No, Carla Griselda Lascalla Viera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carla Griselda Lascalla Viera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Carla Griselda Lascalla Viera y la regulación AML en Uruguay?
Carla Griselda Lascalla Viera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Carla Griselda Lascalla Viera y la regulación AML en Uruguay?
Carla Griselda Lascalla Viera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carla Griselda Lascalla Viera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |