Miguel Albuquerque
Sanciones
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Noticias adversas
- https://sicnoticias.pt/programas/jornais-10---15---20/jornal-da-noite-10/2024-02-05-10-minutos-A-demissao-de-Miguel-Albuquerque-e-suspeitos-de-corrupcao-ainda-em-interrogatorio-537e0c0d
- https://observador.pt/2024/02/01/madeira-tres-detidos-estao-indiciados-por-crimes-de-corrupcao-ativa-e-passiva-prevaricacao-abuso-de-poder-e-trafico-de-influencia/
- https://sicnoticias.pt/programas/jornais-10---15---20/jornal-da-noite-20/2024-01-24-Dono-do-Grupo-AFA-detido-por-suspeita-de-corrupcao-e-Montenegro-mantem-confianca-em-Albuquerque-84932c88
- https://www.record.pt/fora-de-campo/detalhe/miguel-albuquerque-diz-que-nao-se-demite-mesmo-que-seja-constituido-arguido
- https://www.sabado.pt/portugal/detalhe/viagem-de-120-mil-euros-de-albuquerque-da-queixa-no-tribunal-de-contas
Cargos
Cargos públicos
- PRT
- PRT
Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Miguel Albuquerque sanciones internacionales?
No, Miguel Albuquerque no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Miguel Albuquerque un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Miguel Albuquerque y la regulación AML en Portugal?
Miguel Albuquerque es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Miguel Albuquerque y la regulación AML en Portugal?
Miguel Albuquerque es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Miguel Albuquerque: