Claudia Sylvia Velasquez Castillo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudia Sylvia Velasquez Castillo sanciones internacionales?
No, Claudia Sylvia Velasquez Castillo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudia Sylvia Velasquez Castillo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
3. ¿Cuál es la relación entre Claudia Sylvia Velasquez Castillo y la regulación AML en Uruguay?
Claudia Sylvia Velasquez Castillo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Cuál es la relación entre Claudia Sylvia Velasquez Castillo y la regulación AML en Uruguay?
Claudia Sylvia Velasquez Castillo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
5. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
6. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudia Sylvia Velasquez Castillo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |