Lilian Mabel Sales Calvo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Lilian Mabel Sales Calvo sanciones internacionales?
No, Lilian Mabel Sales Calvo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Lilian Mabel Sales Calvo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Lilian Mabel Sales Calvo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Lilian Mabel Sales Calvo y la regulación AML en Uruguay?
Lilian Mabel Sales Calvo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Lilian Mabel Sales Calvo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |