Edgardo Hohberg Lerena Morena
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edgardo Hohberg Lerena Morena sanciones internacionales?
No, Edgardo Hohberg Lerena Morena no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edgardo Hohberg Lerena Morena un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Edgardo Hohberg Lerena Morena se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Edgardo Hohberg Lerena Morena y la regulación AML en Uruguay?
Edgardo Hohberg Lerena Morena es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edgardo Hohberg Lerena Morena:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |