Amaia Izco Aramendia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Amaia Izco Aramendia sanciones internacionales?
No, Amaia Izco Aramendia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Amaia Izco Aramendia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Amaia Izco Aramendia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: España .
3. ¿Cuál es la relación entre Amaia Izco Aramendia y la regulación AML en España?
Amaia Izco Aramendia es una persona relevante según la regulación AML de España porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Amaia Izco Aramendia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Portal de Entidades Locales de la Secretaría del Estado | PEPs | ESP |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |