Roberto Alejandro Lopez Iglesias
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roberto Alejandro Lopez Iglesias sanciones internacionales?
No, Roberto Alejandro Lopez Iglesias no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roberto Alejandro Lopez Iglesias un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roberto Alejandro Lopez Iglesias se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Roberto Alejandro Lopez Iglesias y la regulación AML en Uruguay?
Roberto Alejandro Lopez Iglesias es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roberto Alejandro Lopez Iglesias:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |