Andres Arotxarena Fuentes
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Andres Arotxarena Fuentes sanciones internacionales?
No, Andres Arotxarena Fuentes no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Andres Arotxarena Fuentes un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Andres Arotxarena Fuentes se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Andres Arotxarena Fuentes y la regulación AML en Uruguay?
Andres Arotxarena Fuentes es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Andres Arotxarena Fuentes:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |