Jhoanna Carrillo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jhoanna Carrillo sanciones internacionales?
No, Jhoanna Carrillo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jhoanna Carrillo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jhoanna Carrillo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Jhoanna Carrillo y la regulación AML en Venezuela?
Jhoanna Carrillo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jhoanna Carrillo: