Juan Francisco Escalona Camargo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Francisco Escalona Camargo sanciones internacionales?
No, Juan Francisco Escalona Camargo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Francisco Escalona Camargo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Francisco Escalona Camargo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Francisco Escalona Camargo y la regulación AML en Venezuela?
Juan Francisco Escalona Camargo es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Francisco Escalona Camargo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |