António Francisco Cascalheira Pardal
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene António Francisco Cascalheira Pardal sanciones internacionales?
No, António Francisco Cascalheira Pardal no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es António Francisco Cascalheira Pardal un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, António Francisco Cascalheira Pardal se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre António Francisco Cascalheira Pardal y la regulación AML en Portugal?
António Francisco Cascalheira Pardal es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre António Francisco Cascalheira Pardal:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna | PEPs | PRT |