State Enterprise For Phosphates

Sancionado

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Última actualización: 17/01/2020

Razón Social: State Enterprise For Phosphates

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	IQe.138
-	Funds or financial assets or economic resources received on or after 23 May 2003 are not to be regarded as frozen nor required to be transferred to the successor arrangements to the DFI
-	EU.1328.3

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Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene State Enterprise For Phosphates sanciones internacionales?

Sí, State Enterprise For Phosphates está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de State Enterprise For Phosphates?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre State Enterprise For Phosphates:

Nombre	Información	Fuente
Consolidated Sanctions List	Sancionados	UNO
European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions	Sancionados	EU
Consolidated list of financial sanctions targets	Sancionados	GBR-OFSI GBR

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