Cesar Leonardo Falcon De Vicente
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Cesar Leonardo Falcon De Vicente sanciones internacionales?
No, Cesar Leonardo Falcon De Vicente no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Cesar Leonardo Falcon De Vicente un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Cesar Leonardo Falcon De Vicente se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Cesar Leonardo Falcon De Vicente y la regulación AML en Uruguay?
Cesar Leonardo Falcon De Vicente es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Cesar Leonardo Falcon De Vicente:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |