Luis Ignacio Castiglioni Arroyo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Luis Ignacio Castiglioni Arroyo sanciones internacionales?
No, Luis Ignacio Castiglioni Arroyo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Luis Ignacio Castiglioni Arroyo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Luis Ignacio Castiglioni Arroyo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Luis Ignacio Castiglioni Arroyo y la regulación AML en Uruguay?
Luis Ignacio Castiglioni Arroyo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Luis Ignacio Castiglioni Arroyo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |