Oscar Eduardo Montero Correa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Oscar Eduardo Montero Correa sanciones internacionales?
No, Oscar Eduardo Montero Correa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Oscar Eduardo Montero Correa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Oscar Eduardo Montero Correa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Oscar Eduardo Montero Correa y la regulación AML en Uruguay?
Oscar Eduardo Montero Correa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Oscar Eduardo Montero Correa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |