Jessica Dahiana Saavedra Silvera
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Jessica Dahiana Saavedra Silvera sanciones internacionales?
No, Jessica Dahiana Saavedra Silvera no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Jessica Dahiana Saavedra Silvera un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Jessica Dahiana Saavedra Silvera se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Jessica Dahiana Saavedra Silvera y la regulación AML en Uruguay?
Jessica Dahiana Saavedra Silvera es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Jessica Dahiana Saavedra Silvera:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |