Sandra Mariela Tomcobitz Bastos
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Sandra Mariela Tomcobitz Bastos sanciones internacionales?
No, Sandra Mariela Tomcobitz Bastos no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Sandra Mariela Tomcobitz Bastos un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Sandra Mariela Tomcobitz Bastos se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Sandra Mariela Tomcobitz Bastos y la regulación AML en Uruguay?
Sandra Mariela Tomcobitz Bastos es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Sandra Mariela Tomcobitz Bastos:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |