Donald Edison Marquez Malvarez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Donald Edison Marquez Malvarez sanciones internacionales?
No, Donald Edison Marquez Malvarez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Donald Edison Marquez Malvarez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Donald Edison Marquez Malvarez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Donald Edison Marquez Malvarez y la regulación AML en Uruguay?
Donald Edison Marquez Malvarez es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Donald Edison Marquez Malvarez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |