Rizwan Ahmed Rasheed Ahmed

Sancionado

Terrorista

Noticia adversa

Última actualización: 21/11/2024

Nombre: Rizwan Ahmed Rasheed Ahmed

Tipo de persona: label.person_type.P

Otros nombres: Rizwan Ahmed, Rizwan Ahmed Rasheed Ahmed

Identificadores: Array

Ocultar

Sanciones

table.sanction.head.program	table.sanction.head.reason
-	Terrorism

Noticias adversas

Cargos

—

Relaciones

—

Información adversa

—

Preguntas frecuentes

1. ¿Tiene Rizwan Ahmed Rasheed Ahmed sanciones internacionales?

Sí, Rizwan Ahmed Rasheed Ahmed está sancionado por:

2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Rizwan Ahmed Rasheed Ahmed?

Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.

3. ¿De dónde proviene esta información?

La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rizwan Ahmed Rasheed Ahmed:

Nombre	Información	Fuente
National Counter Terrorism Authority Pakistan (NACTA)	Sancionados	PAK
Public sources of adverse media	label.source.info.adverse_media

La información relativa a este sujeto puede ser incompleta o encontrarse deliberadamente ofuscada. Su utilización para la elaboración de perfiles de usuario no está permitida. Para acceder a la información completa y contar con una base de legitimación adecuada, es necesario acreditar la condición de Sujeto Obligado en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y contratar el acceso sin restricciones a nuestra base de datos.