Iva Carla De Sousa Maia
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Iva Carla De Sousa Maia sanciones internacionales?
No, Iva Carla De Sousa Maia no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Iva Carla De Sousa Maia un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Iva Carla De Sousa Maia se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Iva Carla De Sousa Maia y la regulación AML en Portugal?
Iva Carla De Sousa Maia es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Iva Carla De Sousa Maia:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Tribunal de Contas | PEPs | PRT |