Juan Ramon Benitez Parga
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Juan Ramon Benitez Parga sanciones internacionales?
No, Juan Ramon Benitez Parga no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Juan Ramon Benitez Parga un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Juan Ramon Benitez Parga se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Juan Ramon Benitez Parga y la regulación AML en Uruguay?
Juan Ramon Benitez Parga es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Juan Ramon Benitez Parga:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |