Rami Makhlouf
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban). |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot). |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7. |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7. |
| [CHE.SYRIE] - Measures against Syria | art. 10, al. 1 (Sanctions financières) et art. 17, al. 1 (Interdiction de séjour et de transit), annexe 7. |
| [CHE.SYRIEN] - Measures against Syria | Art. 10 Abs. 1 (Finanzsanktionen) und Art. 17 Abs. 1 (Ein- und Durchreiseverbot), Anhang 7. Related to Bashar Al-Assad (SSID 200-11614), Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (SSID 200-12346), Bena Proper |
| [CHE.SYRIA] - Measures against Syria | article 10 paragraph 1 (Financial sanctions) and article 17 paragraph 1 (Travel ban), annex 7. Related to Bashar Al-Assad (SSID 200-11614), Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (SSID 200-12346), Bena Pro |
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| - | Businessman; cousin of President Bashar Al‐Assad. |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Rami Makhlouf sanciones internacionales?
Sí, Rami Makhlouf está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Rami Makhlouf?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Rami Makhlouf:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media | |
| Secrétariat d'État à l'économie (SECO) | Sancionados | CHE-SECO CHE |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Portal oficial de datos europeos | Sancionados |