Edwin Rafael Luzardo Añez
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Edwin Rafael Luzardo Añez sanciones internacionales?
No, Edwin Rafael Luzardo Añez no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Edwin Rafael Luzardo Añez un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Edwin Rafael Luzardo Añez se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Edwin Rafael Luzardo Añez y la regulación AML en Venezuela?
Edwin Rafael Luzardo Añez es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Edwin Rafael Luzardo Añez:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web de la Asamblea Nacional de Venezuela | PEPs | VEN |