Julio Cesar Alvarez Montelongo
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.SDNTK] - Counter Narcotics Trafficking Sanctions | Program SDNTK |
Noticias adversas
- https://www.infobae.com/america/entretenimiento/2020/08/28/christian-nodal-tuvo-un-padrino-de-lujo-al-inicio-de-su-carrera-que-luego-fue-vinculado-al-narco/
- https://www.azcentral.com/story/inicio/2017/08/09/rafa-marquez-julion-alvarez-narco/552856001/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/07/21/un-proceso-lleno-de-lagrimas-julion-alvarez-regresa-a-eeuu-tras-casi-7-anos-de-batalla-legal-por-supuesto-lavado-de-dinero/
- https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/todo-lo-que-se-sabe-de-las-acusaciones-contra-rafa-marquez-y-julion-alvarez-por-sus-nexos-con-el-narco
- https://www.univision.com/noticias/narcotrafico/todo-lo-que-se-sabe-de-las-acusaciones-contra-rafa-marquez-y-julion-alvarez-por-sus-nexos-con-el-narco
- https://www.elheraldo.hn/deportes/delatan-rafa-marquez-y-julion-alvarez-narco-raul-flores-hernandez-mexico-CMEH1097454
- https://www.elheraldo.hn/deportes/delatan-rafa-marquez-y-julion-alvarez-narco-raul-flores-hernandez-mexico-CMEH1097454
- https://www.latimes.com/espanol/entretenimiento/articulo/2021-10-30/julion-alvarez-sigue-vetado-en-estados-unidos
- https://www.debate.com.mx/show/Julion-Alvarez-papa-Nataly-Fernandez-nacimiento-de-su-hija-20180418-0067.html
- https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/extraditan-a-eu-a-el-tio-narco-cuya-detencion-estuvo-ligada-a-rafa-marquez-y-julion-alvarez/
- https://www.sinembargo.mx/09-08-2017/3281546
- https://www.informador.mx/Mexico/Raul-Flores-Hernandez-nuevo-narcotraficante-en-la-mira-de-EU-20170809-0074.html
- https://www.informador.mx/Mexico/Raul-Flores-Hernandez-nuevo-narcotraficante-en-la-mira-de-EU-20170809-0074.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Julio Cesar Alvarez Montelongo sanciones internacionales?
Sí, Julio Cesar Alvarez Montelongo está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Julio Cesar Alvarez Montelongo?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Julio Cesar Alvarez Montelongo: