Roger Padreny Carmona
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Roger Padreny Carmona sanciones internacionales?
No, Roger Padreny Carmona no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Roger Padreny Carmona un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Roger Padreny Carmona se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Andorra .
3. ¿Cuál es la relación entre Roger Padreny Carmona y la regulación AML en Andorra?
Roger Padreny Carmona es una persona relevante según la regulación AML de Andorra porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Roger Padreny Carmona:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial del Consell Principal del Principat d'Andorra | PEPs | AND |