Claudia Lorena Barrera Correa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Claudia Lorena Barrera Correa sanciones internacionales?
No, Claudia Lorena Barrera Correa no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Claudia Lorena Barrera Correa un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Claudia Lorena Barrera Correa se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Claudia Lorena Barrera Correa y la regulación AML en Uruguay?
Claudia Lorena Barrera Correa es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Claudia Lorena Barrera Correa:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |