Mohammad Hossein Shafiei Roodsari
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [CAN.IRAN] - Measures against Iran | |
| - | personnes concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques. (UE) 267/2012 du 23/03/2012- (UE Iran prolifération - R (UE) 267/2012). (UE) 2021/1242 du 29/04/2021 (UE Iran prolifération - R |
| - | |
| - | EU listing. Not UN. |
| - | (UK Sanctions List Ref):IRN0012 Date designated on UK Sanctions List: 31/12/2020 (UK Statement of Reasons):Former MODAFL Deputy for Coordination (Gender):Male |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0012 (UK Statement of Reasons):Former MODAFL Deputy for Coordination (Gender):Male |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0012. (UK Statement of Reasons):Former MODAFL Deputy for Coordination (Gender):Male |
| - | Former MODAFL Deputy for Coordination |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Mohammad Hossein Shafiei Roodsari sanciones internacionales?
Sí, Mohammad Hossein Shafiei Roodsari está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Mohammad Hossein Shafiei Roodsari?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Mohammad Hossein Shafiei Roodsari:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| European External Action Service (EEAS) - Consolidated list of sanctions | Sancionados | EU |
| Consolidated list of financial sanctions targets | Sancionados | GBR-OFSI GBR |
| Direction générale du Trésor (DGT) - Registre national des gels | Sancionados | FRA-DGT FRA |
| Government of Canada | Sancionados | CAN |
| Department of Foreign Affairs of the Australian Government | Sancionados | AUS-DFAT AUS |