Ivan Sergio Scorza Lima
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Ivan Sergio Scorza Lima sanciones internacionales?
No, Ivan Sergio Scorza Lima no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Ivan Sergio Scorza Lima un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Ivan Sergio Scorza Lima se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Ivan Sergio Scorza Lima y la regulación AML en Uruguay?
Ivan Sergio Scorza Lima es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Ivan Sergio Scorza Lima:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |