Bank Saderat Iran
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| [OFAC.IRAN] - Iran Sanctions | Program IRAN |
| [OFAC.IFSR] - Iran Sanctions | Program IFSR |
| - | |
| - | Bank Saderat Iran is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: 1) Bank Saderat Iran is or has been providing financial se |
| - | (UK Sanctions List Ref):INU0302. (UK Statement of Reasons):Bank Saderat Iran is an involved person under the Iran (Sanctions) (Nuclear) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: |
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Bank Saderat Iran sanciones internacionales?
Sí, Bank Saderat Iran está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Bank Saderat Iran?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Bank Saderat Iran: