Carlos Rufino Amorin Lorenzo
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Carlos Rufino Amorin Lorenzo sanciones internacionales?
No, Carlos Rufino Amorin Lorenzo no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Carlos Rufino Amorin Lorenzo un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Carlos Rufino Amorin Lorenzo se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Carlos Rufino Amorin Lorenzo y la regulación AML en Uruguay?
Carlos Rufino Amorin Lorenzo es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Carlos Rufino Amorin Lorenzo:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |