Gerardo González Valencia
Sanciones
| table.sanction.head.program | table.sanction.head.reason |
|---|---|
| - | Ha ayudado a orquestar asesinatos utilizando armas de ato poder en nombre del CJNG, una organización con sede en México que es responsable del trafico de una proporción significativa del fentanilo y o |
Noticias adversas
- https://www.lavanguardia.com/vida/20200515/481154850690/eeuu-presenta-cuatro-cargos-contra-el-narco-mexicano-gonzalez-valencia.html
- https://lasillarota.com/nacion/bloquea-la-uif-cuentas-a-empresas-y-personas-ligadas-al-narcotrafico-narcotrafico-mexico-cjng-estados-unidos/409458
- https://www.justice.gov/opa/pr/narcotrafficker-pleads-guilty-international-cocaine-trafficking-conspiracy
- https://elpais.com/mexico/2023-04-03/estados-unidos-al-acecho-de-los-narcojuniors.html
- https://www.infobae.com/mexico/2023/04/13/como-fueron-los-encuentros-entre-el-cunado-de-el-mencho-y-un-jefe-de-la-mafia-italiana-en-uruguay/
- https://www.infobae.com/mexico/2023/04/13/como-fueron-los-encuentros-entre-el-cunado-de-el-mencho-y-un-jefe-de-la-mafia-italiana-en-uruguay/
- https://tn.com.ar/policiales/2023/06/01/arrestaron-en-punta-del-este-a-un-empresario-argentino-acusado-de-lavar-dinero-para-un-temible-cartel-mexicano/
- https://tn.com.ar/policiales/2023/06/01/arrestaron-en-punta-del-este-a-un-empresario-argentino-acusado-de-lavar-dinero-para-un-temible-cartel-mexicano/
- https://tn.com.ar/policiales/2023/06/01/arrestaron-en-punta-del-este-a-un-empresario-argentino-acusado-de-lavar-dinero-para-un-temible-cartel-mexicano/
- https://www.justice.gov/opa/pr/leader-international-drug-trafficking-organization-sentenced-cocaine-distribution
- https://www.jornada.com.mx/2023/07/22/politica/011n1pol
- https://www.atf.gov/news/pr/justice-treasury-and-state-departments-announce-coordinated-enforcement-efforts-against
- https://www.atf.gov/news/pr/justice-treasury-and-state-departments-announce-coordinated-enforcement-efforts-against
- https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/08/07/detuvieron-a-un-narco-argentino-en-uruguay-requerido-por-brasil-por-integrar-el-primer-grupo-catarinense/
- https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/08/07/detuvieron-a-un-narco-argentino-en-uruguay-requerido-por-brasil-por-integrar-el-primer-grupo-catarinense/
- https://www.elimparcial.com/mexico/Estados-Unidos-pone-precio-a-las-cabezas-de-cuatro-lideres-del-CJNG-20211204-0037.html
- https://www.elciudadanoweb.com/piden-juicio-para-dos-argentinos-acusados-de-lavar-dinero-para-el-cartel-mexicano-de-jalisco/
- https://www.elciudadanoweb.com/piden-juicio-para-dos-argentinos-acusados-de-lavar-dinero-para-el-cartel-mexicano-de-jalisco/
- https://www.maldonadonoticias.com/beta/judiciales/6045-narco-mexicano-radicado-en-punta-del-este-y-otras-4-personas-a-la-c%C3%A1rcel-por-lavado-de-activos-y-asistencia.html
- https://www.maldonadonoticias.com/beta/judiciales/6045-narco-mexicano-radicado-en-punta-del-este-y-otras-4-personas-a-la-c%C3%A1rcel-por-lavado-de-activos-y-asistencia.html
Cargos
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Relaciones
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Información adversa
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Gerardo González Valencia sanciones internacionales?
Sí, Gerardo González Valencia está sancionado por:
2. ¿Puedo recibir alertas sobre sanciones AML de Gerardo González Valencia?
Sí, Pibisi recopila sanciones de varias listas AML oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, proveedores o personas de interés.
3. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Gerardo González Valencia: