Pedro Maldonado
Sanciones
—
Noticias adversas
- https://www.aljazeera.com/news/2023/4/3/venezuela-detains-44-officials-over-corruption-probe
- https://www.aljazeera.com/news/2023/4/3/venezuela-detains-44-officials-over-corruption-probe
- https://cnnespanol.cnn.com/2023/03/30/policia-nacional-investiga-funcionarios-y-empresarios-corrupcion-corporacion-venezolana-guayana-orix/
- https://www.radiosantacruz.icrt.cu/ratifican-arresto-de-funcionarios-en-trama-de-corrupcion-en-venezuela/
- https://www.reuters.com/world/americas/venezuela-arrests-nine-cvg-officials-over-corruption-probe-2023-04-02/
- https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/el-informante/preso-por-corrupcion-presidente-de-la-cvg/
- https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/el-informante/preso-por-corrupcion-presidente-de-la-cvg/
- https://www.vozdeamerica.com/a/presentan-otras-13-personas-acusadas-corrupcion-venezuela/7037091.html
- https://www.globovision.com/suceso/4779/acusan-a-hugo-cabezas-exministro-y-gobernador-de-corrupcion
- https://www.dw.com/es/suman-44-los-detenidos-por-trama-de-corrupci%C3%B3n-en-venezuela/a-65210249
- https://www.radiocamoa.icrt.cu/fiscalia-venezolana-detiene-a-implicados-en-caso-de-corrupcion/
- https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20230402-suman-42-funcionarios-y-empresarios-detenidos-en-venezuela-en-cruzada-anticorrupci%C3%B3n
- https://www.vozdeamerica.com/a/fiscalia-de-venezuela-investiga-corrupcion-en-conglomerado-estatal-de-aluminio-y-acero/7031119.html
- https://elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:248737/Detenidos-42-funcionarios-y-empresarios-en-Venezuela-por-corrupci%25C3%25B3n
- https://www.nodal.am/2023/04/venezuela-el-fiscal-general-informa-que-hay-51-personas-detenidas-por-su-presunta-vinculacion-con-tramas-de-corrupcion/
- https://www.eluniversal.com/sucesos/179007/fiscal-general-confirmo-detencion-de-tareck-el-aissami-por-trama-de-corrupcion-pdvsa-cripto
- https://www.infobae.com/venezuela/2023/10/20/la-farsa-del-regimen-venezolano-con-la-liberacion-de-presos-politicos-uno-ya-tenia-pena-cumplida-y-una-doctora-no-estaba-detenida/
Cargos
Cargos públicos
- VEN
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Pedro Maldonado sanciones internacionales?
No, Pedro Maldonado no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Pedro Maldonado un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pedro Maldonado se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Venezuela .
3. ¿Cuál es la relación entre Pedro Maldonado y la regulación AML en Venezuela?
Pedro Maldonado es una persona relevante según la regulación AML de Venezuela porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Pedro Maldonado:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web del Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional de la República Bolivariana de Venezuela | PEPs | VEN |
| Public sources of adverse media | label.source.info.adverse_media |