Anabel Edith Cavallero Risso
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Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Anabel Edith Cavallero Risso sanciones internacionales?
No, Anabel Edith Cavallero Risso no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Anabel Edith Cavallero Risso un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Anabel Edith Cavallero Risso se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Anabel Edith Cavallero Risso y la regulación AML en Uruguay?
Anabel Edith Cavallero Risso es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Anabel Edith Cavallero Risso:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |