Elirio Edgardo Gutierrez Lavie
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- URY
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Elirio Edgardo Gutierrez Lavie sanciones internacionales?
No, Elirio Edgardo Gutierrez Lavie no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Elirio Edgardo Gutierrez Lavie un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Elirio Edgardo Gutierrez Lavie se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Uruguay .
3. ¿Cuál es la relación entre Elirio Edgardo Gutierrez Lavie y la regulación AML en Uruguay?
Elirio Edgardo Gutierrez Lavie es una persona relevante según la regulación AML de Uruguay porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Elirio Edgardo Gutierrez Lavie:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Web oficial de la República Oriental del Uruguay | PEPs | URY |