Maria Isabel Sanabria Castro
Sanciones
—
Noticias adversas
—
Cargos
Cargos públicos
- PRT (CRI)
Relaciones
—
Información adversa
—
Preguntas frecuentes
1. ¿Tiene Maria Isabel Sanabria Castro sanciones internacionales?
No, Maria Isabel Sanabria Castro no tiene sanciones en este momento, pero podría tenerlas en el futuro. ¿Quieres recibir una alerta?
2. ¿Es Maria Isabel Sanabria Castro un PEP (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Maria Isabel Sanabria Castro se considera PEP de acuerdo con las siguientes regulaciones de países: Portugal .
3. ¿Cuál es la relación entre Maria Isabel Sanabria Castro y la regulación AML en Portugal?
Maria Isabel Sanabria Castro es una persona relevante según la regulación AML de Portugal porque la considera o la consideraba una Persona Políticamente Expuesta.
4. ¿Puedo recibir alertas automáticas sobre PEPs (Persona Expuesta Políticamente)?
Sí, Pibisi recopila listados de PEPs de múltiples fuentes y sitios web oficiales y te ayuda a supervisar a tus clientes, inversores o personas de interés.
5. ¿De dónde proviene esta información?
La base de datos AML de Pibisi recopila toda su información de listas AML públicas, oficiales y en línea, así como de sitios web institucionales. Estas son las fuentes que contienen información sobre Maria Isabel Sanabria Castro:
| Nombre | Información | Fuente |
|---|---|---|
| Website Oficial do Portal Diplomático de Portugal | PEPs | PRT |